Balley Price Holdings Tax Management: Mange hjelpe vinnere unngå avgifter

Noen regler eller politi å stoppe det, har en hytte industri dukket opp for å unngå skatt, barnebidrag og andre gjeld, potensielt koste staten og føderale myndigheter millioner i tapte inntekter vinnere.

Initiativrike selgere-risikere kostnader for hjelpe skatteunndragelse-er åpent hawking tapende lodd på Craigslist og eBay å vinnere offset fortjeneste med falske spilletap.

"Hvis du trenger tapere å avskrive for skatt," lese en annonse, siden fjernes, Medford. "Jeg har 2 boksene full av Mass mister skrapelodd."

Andre Craigslist annonsører vil gjerne kjøpe vinne billetter til rabattpris og kreve premiene seg selv-slik at ekte vinnere å unngå potensielt betale skatt på priser samt eventuelle rettskjennelser til pynt utbetalingene for annen gjeld. En plakat, som oppført hans fornavn og telefonnummer, tilbudt å kjøpe en $1000 billett for $750 og "betale skatter" seg selv.

Slikt arbeid alle støtte et lotteri-drevet svart økonomi slags, en som profesjonell billett cashers kjent som "Ti Percenters" vil for en avgift, kontanter vinne billetter formodentlig slik at den opprinnelige eieren kan smette unna skatt, barnebidrag eller andre forpliktelser. Siden en Boston Globe undersøkelse på mistanke om ti Percenters ble publisert forrige måned, har omfanget av praksisen blitt tydeligere.

Kritikere sier lovgivere verken byråer gjør nesten nok for å fraråde potensielle skatteunndragelse, selv om den direkte reduserer inntektene til statlige og føderale myndigheter.

"Det er opprørende," sa tidligere Generalinspektøren Gregory Sullivan, som bemerket at staten revisorer først reist bekymringer om folk innløse inn store mengder lodd 15 år siden.

"Alle vet hva som skjer, men ingen gjør noe med det," Sullivan lagt.

Nå, som kan endres. Massachusetts justisministeren kontor begynte undersøker om det kunne potensielt tiltale ti Percenters.

Verden fant at Clarance Jones, 76, av Lynn, har innkassert i flere 1700 vinne billetter verdt $600 eller mer siden januar 2013 alene. Og Chelsea forsikringsmegler Robert Brudnick og to av hans barn ha innkassert i 340 billetter i de siste to årene.

Lotteri tjenestemenn mistenker Jones og Brudnicks er innløse i andres billetter fordi det er usannsynlig vant at mange billetter bare ved en tilfeldighet.

Justisministeren kontor ser også på om tøffere lover er nødvendig fordi det er generelt lovlig å kjøpe og selge lodd mindre påtalemyndigheten kan bevise at svindel eller skatteunndragelse er involvert, noe som kan være vanskelig.

"Virkemåten til noen få individer ta en uvanlig høyt antall lodd reiser mange bekymringer," sier Brad Puffer, en talsmann for justisministeren Martha Coakley. "Det er også klart at vi må se om flere lovgivende verktøy er nødvendig for å effektivt bekjempe dette og holde folk ansvarlige."

Lovgivere har imidlertid vist liten interesse i beefing opp vedtektene.

Lotteri tjenestemenn foreslått et lovforslag som ville gi dem muligheten til å stoppe betalinger til folk de Department of Revenue mistenkte kan være ti Percenters.

Men lovgivningen synes ikke å være godkjent i år, sa lotteri talsmann Christian Teja. Formelle lovgivende økten avsluttet forrige måned.

"Det er bare ærlig løpet av likegyldighet," staten revisor Suzanne Bump sa refererer til lovgivere. "Dette problemet har vært sparker rundt år."

Colleen McGonagle, en talskvinne for House Ways and Means komiteen, sa komiteen fortsatt gjennomgår forslaget.

Staten kan prøve andre taktikk.

Sullivan, tidligere Generalinspektøren som nå forskningssjef ved Pioneer Institute tenke tanken, sa staten kunne passere lover eller forskrifter begrense antall billetter en enkelt person kan kontanter.

Et lotteri talsmann, men sa tjenestemenn ikke tror de har myndighet til å passere slik regel uten lovgivning.

I tillegg sier Bump staten kunne starte flere stikk å fange mistanke om billetten cashers.

Lotteri tjenestemenn de allerede gjør noen sjekker. Etter en klage fra en kunde, lotteriet fant at ved Richdale Matforretninger i Randolph fortalte kundene deres vinnende lodd var verdiløs og deretter innløse dem i seg selv.

I April lotteriet suspendert nærbutikks lisens for en uke og utestengt arbeideren fra ytterligere engasjement med lottery salget. Butikken sparket senere arbeideren.

"Lotteriet salgsagenter er sjekket konsekvent," sa Teja, lotteri talsmann.

Lotteriet krever også vinnerne for å gå til lotteri kontorer å kreve billetter verdt $600 eller mer. Og det holder tilbake en del av penger til skatter-5 prosent for Statens skatter på billetter verdt $600 eller mer, pluss ytterligere 25 prosent for føderale skatter på billetter verdt $5000 eller flere-som kan avskrekke noen løse billetter.

Men savvy billett cashers kunne potensielt komme tilbake noen av eller alle de pengene ved å hevde at gevinsten er utlignet etter spilletap. Og miste billettene er lett å finne generere falske tap.

Mange lotteri spillere grøft mister skrapelodd på butikker, men andre selge dem på Internett.

"Det virker for lett for en skattyter til å samle en rekke mister billetter," sa Kathleen DeLaney Thomas, assisterende lov professor ved University of North Carolina, som spesialiserer seg på skatterett.

"Staten/IRS bør være overvåking som krever et mistenkelig antall vinne billetter i året," sier hun.

Thomas sa hun trodde stat og føderale regjeringen kan gjøre det mye vanskeligere for ti Percenters å kreve mister skrapelodd på deres skatter, men av krever spillere å holde kvitteringer viser sine innkjøp.

Thomas sa også at hun trodde Craigslist annonser peddling tapende billetter som skatt avskrivninger normalperiodene sannsynlig bryter flere føderale lover mot skatteunndragelse men bemerket "Skattemyndighetene ikke pleier å bringe kriminelle kostnader med mindre det er en masse penger på spill."

Føderale påtalemyndigheten har også lykkes målrettet to ti Percenters i hesteveddeløp bransjen, inkludert ett i Massachusetts-for skatteunndragelse og feilaktig signering av skjemaer hevdet at de var eneste mottakerne av premie gevinst.

Men tjenestemenn kunne ikke husker noe lignende tilfeller mot lotto billett cashers, kanskje fordi det kan være vanskelig å bevise at noen er bevisst ta andres billetter å hjelpe dem å unngå skatt, selv om lotteriet rutinemessig sender rapporter om hyppige vinnere til statlige og føderale skattemyndighetene.

Faktisk lottery tjenestemenn sa det var ikke noe de kunne gjøre for å stoppe folk fra å kjøpe vinnende lodd på Craigslist fordi det er lovlig å kjøpe og selge brukte billetter-med mindre de kan bevise skatteunndragelse eller svindel er involvert. (Annonser utløpt siden eller ble fjernet etter verden kontaktet forfatterne.)

En mann tilbyr å kjøpe vinne billetter på Craigslist sa han har innkassert i tre eller fire vinnende lodd i de siste månedene å tjene ekstra penger.

Men han sa han hadde ingen anelse om hvorfor folk selger ham billetter til rabattpris i stedet for innløse dem i seg selv.

"Jeg ikke engang spør dem grunnen," sa mannen, som ville bare snakke på betingelse av at han ikke skal navngis. "Det er ikke min virksomhet."

Mannen sa at han har en fulltidsjobb på en kafé og ville ikke sette sin familie ved å gjøre noe ulovlig.

Heller ikke ville være bevisst hjelpe noen unngå barnebidrag. Men han erkjente han ville aldri vite fordi han ikke spørre.

"Mindre vet, jo bedre jeg føler," sa han.