¿GAFI: Qué es y por qué es importante para ti?

¿Has oído hablar de GAFI? Si no lo has hecho, probablemente estés pensando: "¿Qué demonios es eso?". Bueno, no te preocupes, te lo explicaré.

GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo intergubernamental que se creó en 1989 para desarrollar y promover políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Y ahora, ¿por qué es importante para ti? Bueno, si alguna vez has comprado algo en línea o has enviado dinero a otro país, lo más probable es que hayas interactuado con GAFI sin saberlo.

Combate el lavado de dinero

El lavado de dinero es el proceso de convertir dinero obtenido ilegalmente en dinero que parece legítimo. GAFI trabaja para combatir el lavado de dinero mediante el desarrollo de normas internacionales que obligan a los bancos y otras instituciones financieras a identificar y reportar transacciones sospechosas.

Combate la financiación del terrorismo

La financiación del terrorismo es el acto de proporcionar dinero a grupos terroristas. GAFI trabaja para combatir la financiación del terrorismo mediante el desarrollo de normas internacionales que obligan a los países a congelar los activos de los terroristas y a impedir que reciban apoyo financiero.

Promueve la integridad del sistema financiero internacional

GAFI trabaja para promover la integridad del sistema financiero internacional mediante el desarrollo de normas que aseguren que los bancos y otras instituciones financieras sean sólidas y estables. Esto ayuda a proteger a los consumidores y las empresas de los riesgos financieros.

Entonces, ahí lo tienes. GAFI es una organización importante que trabaja para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y promover la integridad del sistema financiero internacional. Si alguna vez has comprado algo en línea o has enviado dinero a otro país, lo más probable es que hayas interactuado con GAFI sin saberlo.