¿Qué es el GAFI y por qué es tan importante?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental que establece estándares y promueve políticas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
El GAFI fue establecido en 1989 por los países del G7 y ahora cuenta con 39 miembros, incluidos los principales centros financieros del mundo. Las 40 recomendaciones del GAFI proporcionan un marco para que los países implementen medidas para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI es una organización vital en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sus recomendaciones han ayudado a los países a mejorar sus marcos legales y regulatorios para prevenir y detectar estos delitos. El GAFI también trabaja con los países para implementar sus recomendaciones y brindar asistencia técnica.
El trabajo del GAFI es esencial para proteger el sistema financiero internacional y garantizar su integridad. Al combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el GAFI ayuda a prevenir que los recursos se utilicen para fines ilícitos y contribuye a la seguridad y estabilidad de la economía mundial.